Обналичка на 235 миллионов: в Белгороде осудили группу банкиров-нелегалов

Белгородская прокуратура через суд вернула в бюджет страны 235,5 миллиона рублей, которые местная организованная группа заработала на незаконном обналичивании средств. Как выяснилось в ходе проверки, с мая 2015 по апрель 2017 года восемь жителей города, действуя слаженно, оказывали услуги по проведению банковских операций без всякой регистрации и лицензии. Их бизнес строился на комиссионных с обналиченных сумм.

Прибыль группы оказалась колоссальной — более 235 миллионов рублей особо крупного размера. Каждый из участников получил свою долю в зависимости от того, какую роль играл в цепочке. Уголовное дело было возбуждено по статье о незаконной банковской деятельности. Члены ОПГ реальные сроки лишения свободы до полутора лет, ограничения свободы до трёх с половиной лет, а также принудительные работы до трёх лет для некоторых фигурантов.

Однако на этом история не закончилась. Прокуратура подала гражданский иск о взыскании всей нелегально полученной суммы в пользу государства. Октябрьский районный суд Белгорода полностью поддержал позицию надзорного ведомства. Теперь участникам группы придётся вернуть каждый рубль, заработанный вне правового поля.