Старооскольцы заработали 9 миллионов на незаконной банковской деятельности
Трое мужчин без лицензии занимались инкассацией, кассовым обслуживанием и проводили банковские операции
Старооскольские полицейские задержали троих мужчин, заработавших более 9 миллионов рублей на незаконной банковской деятельности.
Как сообщают в пресс-службе УМВД по Белгородской области, с января 2017 года по август 2018 года трое подозреваемых с помощью счетов и реквизитов индивидуальных предпринимателей и коммерческих фирм инкассировали банковские средств, проводили финансовые операции, занимались кассовым обслуживанием без соответствующей лицензии. За каждую транзакцию подозреваемые брали комиссию – не менее 6,5%, в результате заработали порядка 9 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.