В МВД завершили расследование дела ОПГ из Белгородской области с вором в законе
12 фигурантов обвиняются в создании преступного сообщества, незаконной банковской деятельности и мошенничестве с НДС
В МВД завершили расследование дела ОПГ из Белгородской области с вором в законе
Масштабное уголовное дело, которое расследовал Следственный департамент МВД России, завершено. На скамье подсудимых окажутся 12 человек, действовавших в Белгородской и Курской областях.
Во главе — «вор в законе», получивший «корону» ещё в 2002 году. Более двух десятилетий он курировал криминал в Белгородской области, в том числе теневые финансы. В 2014 году он организовал преступное сообщество, которое занялось двумя основными промыслами: незаконная банковская деятельность и возмещение НДС по липовым документам.
Через подконтрольные фирмы и счета-«однодневки» участники ОПГ обналичивали деньги клиентов, забирая себе комиссию. Доход от этого — 235 миллионов рублей. Параллельно они подавали в ФНС фиктивные декларации и незаконно получали возмещение НДС — ещё 57 миллионов.
Теперь фигурантам грозят не только уголовные сроки по тяжким статьям. У них уже арестовали имущество на сумму свыше 4,2 миллиарда рублей — чтобы потом взыскать в пользу государства.
Скоро станет известно, какой суд первой инстанции будет рассматривать эту громкую историю по существу.