Белгородская область в деле на триллион: силовики накрыли ОПГ с «бумажным НДС»

В ходе масштабной спецоперации, проведённой совместными усилиями ФСБ и Следственного комитета России, была ликвидирована одна из крупнейших в истории страны площадок по генерации «бумажного НДС». Злоумышленники создали разветвлённую сеть из почти 5 тысяч транзитных фирм-однодневок, через которые более 40 тысяч реальных компаний получали незаконные налоговые вычеты. Общий ущерб государственному бюджету оценивается в сумму свыше 1 триллиона рублей.

15 апреля представители ведомств сообщили, что следственные мероприятия охватили сразу несколько регионов: Москву, Санкт-Петербург, Пермский край и Белгородскую область. В рамках дела было проведено более 30 обысков — как по местам жительства ключевых фигурантов, так и в офисах подконтрольных бухгалтерских фирм, консалтинговых структур и центров выдачи электронных подписей. Изъяты серверы, документация и носители информации, которые теперь станут вещественными доказательствами.

По версии следствия, преступная группа действовала с 2023 года, систематически подделывая счета-фактуры и включая в отчётность фиктивные данные о поставках товаров и услуг. Организаторы схемы ранее уже имели судимости за незаконную банковскую деятельность. Сейчас в отношении них возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном создании юрлица и неправомерном обороте платёжных средств. Часть подозреваемых уже допрошена.