Управляющая белгородским филиалом банка подозревается в мошенничестве
По версии следствия, сотрудница филиала Московского индустриального банка была членом группы, которая выводила деньги со счетов через фирмы-однодневки
Мошенническую схему раскрыли ещё в середине 2011 года. Используя связи среди
работников кредитных учреждений, участники организованного преступного
сообщества выводили и обналичивали деньги через цепь фирм-однодневок. Начальник
управления «Ф» Главного управления экономической безопасности и противодействия
коррупции МВД России Олег Борисов заявил, что во время обысков полицейские
изъяли выписки по банковским лицевым счетам, мемориальные и банковские ордера,
платёжные поручения и другие документы, подтверждающие противоправную
деятельность.
Деятельность группы причинила ущерб более чем на 200
миллионов рублей. В отношении её участников возбуждено уголовное дело по статье
«Мошенничество». В данный момент ведется расследование. Становятся известны и
участники преступной группировки. По версии следствия, в неё входила
управляющая белгородским филиалом Московского индустриального
банка.
Татьяна ГРИГОРЬЕВА.